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日本黑社会组织利用虚拟货币洗钱2930亿韩元

日本黑社会组织利用虚拟货币洗钱2930亿韩元

Posted May. 15, 2018 07:44   

Updated May. 15, 2018 07:44

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上个月中旬某一天深夜,日本东京市港区的繁华街。

在陈旧的建筑物二楼的酒吧中,一名中国男子向30多岁的黑社会组织成员表示,“没什么问题”,并递给他一个便携式存储装置(USB)。日本黑社会组织成员把USB插到电脑上,打开了名为“ZDM”的文件。文件名称由匿名性较高的Zcash、Dash、Monero等三种虚拟货币的第一个字母组成。

ZDM文件中包含的资料是黑社会组织利用虚拟货币洗钱的账簿。账目的记录始于2016年6月,截止到上个月,洗钱金额高达298.5亿日元(约合2930亿韩元)。其中大部分是通过电话诈骗和非法药品获取的犯罪收益。

同一时间,在黑社会组织内被称为“基地”的附近一栋公寓中,有20、30多岁的8名日本男女坐在电脑前。这些人被称为“实行组”的工程师和大学生。他们的职责,是先登录俄罗斯虚拟货币交易网站YOBIT,把日本汇出的虚拟货币兑换成Zcash、Dash、Monero,然后把它多次转账,使资金来源的痕迹变得模糊。

这些有如电影场景一般的情形,是《每日新闻》独家采访并于14日报道的内容。迄今为止,已多次提出利用虚拟货币洗钱的疑惑,但像这样大规模洗钱的详细情况被活生生地捕捉到,还是十分少见。

据该报报道,该黑帮组织通过“金库组”的下级组织,委托中国的中间人洗钱。中间人为日本的“实行组”在虚拟货币交易处设立多个账户,并指示将现金(日元)兑换成虚拟货币或以太币。日本需要经过本人确认才能开设账户,所以“实行组”主要由日本人组成。

此后,他们把比特币等分散汇往和俄罗斯YOBIT交易网站或英国HitBTC一样无需确认本人身份即可开设账号的五六个海外交易所。另外,还把虚拟货币换成允许匿名交易、交易内容不会公开的所谓“虚拟货币匿名三兄弟”的Zcash、Dash、Monero,在各个账号间移动资金数十次。然后通过当地人的方式将虚拟货币换成现金,并伪装成正常的商业交易,再把钱汇往日本。

《读卖新闻》报道说:“人员和装备都是由黑社会组织筹备,暴力团早已开始关注虚拟货币的匿名性”。该报还报道说,这些基地在东京多个地方运营。

利用虚拟货币的洗钱迅速扩散是因为各个国家的管制程度不同。日本在去年4月修改了资金结算法,在开设账户时强制要求确认客户身份,并且诱导不要受理匿名性很高的虚拟货币。韩国也从1月底开始实行虚拟货币实名制。但是,在大多数国家,仍然无需确认身份就可以开设账户。如此一来,从日本汇往海外的虚拟货币就很难追踪。因此,日本金融当局普遍认为“日本不可能独自应对”。据日本警察厅透露,去年4月至12月,被举报疑为利用虚拟货币进行洗钱的交易多达669件。


張源宰 peacechaos@donga.com